BOB体育本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区西直门北大街 42号节能大厦 A座12层会议室

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司第五届董事会召集，由董事长刘斌主持。会议召集及召开程 序符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。

　　1、公司在任董事9人，出席4人，非独立董事刘斌、姜利凯及独立董事李宝山、刘永前参加了现场会议；董事王利娟、刘少静BOBBOB、李文卜BOB、肖兰及独立董事王志成因另有公务，未能到场参加公司现场会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事李佳峰、沈坚因另有公务BOB，未能到场参加公司现场会议；

　　3、董事会秘书罗杰出席了现场会议；副总经理张蓉蓉、副总经理张华耀列席了现场会议。

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律BOB、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。